公告日期：2025-04-29

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（张天西）

作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

本人张天西，男，1956 年出生，中共党员，注册会计师、注册审计师。中
国人民大学会计专业博士。曾任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长，西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长，上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任,
兼任华仁药业股份有限公司独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任公司第
九届董事会独立董事，2024 年 04 月 12 日公司董事会换届选举后连任第十届董
事会独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

1.出席股东大会及董事会情况

会议类型 本年度召开 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席

会议次数 会议次数 席次数 席次数 次数

董事会 15 15 15 0 0

股东大会 本年度通过通讯方式列席股东大会 4 次

董事会投票情况：

（1）对第十届董事会第二次会议《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》表决意见为反对，反对理由：①应计提预计负债，但今年报告没有反映；②如果二

（2）对第十届董事会第二次会议《关于<2023 年度董事会报告>的议案》表决意见为反对，反对理由：①应计提预计负债，但今年报告没有反映；②如果二审出现对公司有利判决，涉及会计差错更正问题。

（3）对第十届董事会第二次会议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》表决意见为弃权，弃权理由：公司内部控制有进一步提高空间。去年已经投了弃权票，说明了原因，今年仍与去年保持一致。

2024 年度，我现场出席董事会两次，以通讯方式参加董事会 13 次；以通讯
方式列席股东大会 4 次。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 报告期内召开次数 本人应出席会议次数

审计委员会 6 6

提名委员会 3 2

独立董事专门会议 4 4

本人作为第九届审计委员会主任委员，第十届审计委员会主任委员、提名委员会委员，在专门委员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。

（1） 审计委员会

作为第九届董事会审计委员会主任委员、第十届董事会审计委员会主任委
员，2024 年度，第九届审计委员会召开 1 次会议，第十届审计委员会召开 5 次
会议，我对审议事项表示同意，具体情况如下：

2024 年 01 月 08 日，审计委员会召开第一次会议，审议通过公司《关于续
聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》，审计委员会对中审亚太的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信记录等方面进行了调研与审查，认为：中审亚太具有证券相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘中审亚太为本公司 2023 年度内控、会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所。
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