公告日期：2025-12-25

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-061
承德露露股份公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12
月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长沈志军先生

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东共 362 人，代表股份494,269,899 股，占公司有表决权股份总数的 48.4578％。其中：

出席现场会议的股东 8 人，代表股份 450,121,926 股，占公司有表
决权股份总数的 44.1296％；

通过网络投票的股东 354 人，代表股份 44,147,973 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3282％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 357 人，代表股份 44,482,033 股，
占公司有表决权股份总数的 4.3610％。其中：

通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 334,060 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0328％；

通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 44,147,973 股，占公
司有表决权股份总数的 4.3282％。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

提案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：

同意 493,326,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8092%；反对 680,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1377%；弃权 262,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。
中小股东总表决情况：

同意 43,538,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8794%；反对 680,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5302%；弃权 262,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5904%。表决结果：提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：项颂雨、熊孟飞

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、熊孟飞律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；
本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第三
次临时股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

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