公告日期：2025-12-09

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-059
承德露露股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12
月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年 12 月 17 日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9 号）承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、审议事项的具体内容

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2025 年第二次临时会议决议公告》及相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 23 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部（证券）

4、登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件 2.

5、会议联系方式：

公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9

号）

邮政编码：067000

电 话：0314-2128181

电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

联 系 人：修志新

6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。