公告日期：2025-10-23

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－050
承德露露股份公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025
年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2025 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》
1、《独立董事工作制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《财务管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关联交易管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》

本子议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、《对外投资管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、《控股子公司管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、《信息披露管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

13、《重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

14、《内部控制管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

15、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16、《总经理工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》及各制度全文。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、2025 年第三次独立董事专门会议决议；

3、第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日

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