公告日期：2025-04-24

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－013
承德露露股份公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极维护公司和股东的合法权益，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，推动了公司治理的完善，促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提升。现将年度主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期，根据有关规定和公司的实际情况，公司监事会共计召开六次会议。

序 会议届次 会议召开 召开形 参会 刊登日 披露报纸

号 日期 式 人员 期

第八届监事会 2024 年 2024 年 1 现场结 全 体 2024 年 1 《中国证券报》
1 第一次临时会议 月 12 日 合通讯 监 事 月 13 日 《证券时报》
《证券日报》

第八届监事会 2024 年 2024 年 1 全 体 2024 年 1 《中国证券报》
2 第二次临时会议 月 30 日 通讯 监 事 月 31 日 《证券时报》
《证券日报》

第八届监事会 2024 年 2024 年 3 全 体 2024 年 3 《中国证券报》
3 第三次临时会议 月 14 日 通讯 监 事 月 16 日 《证券时报》
《证券日报》

第八届监事会第十六次 2024 年 4 全 体 2024 年 4 《中国证券报》
4 会议 月 15 日 现场 监 事 月 17 日 《证券时报》
《证券日报》

现场结 《中国证券报》
5 第八届监事会第十七次 2024 年 8 合通讯 全 体 2024 年 8 《证券时报》
会议 月 26 日 表决方 监 事 月 28 日 《证券日报》
式

现场结 2024 年 《中国证券报》
6 第八届监事会第十八次 2024 年 10 合通讯 全 体 10 月 29 《证券时报》
会议 月 28 日 表决方 监 事 日 《证券日报》
式

上述会议决议公告和详细资料刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期，监事会认真履行职责，列席了全部董事会会议和股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2024 年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和内容及信息披露等工作，均符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，符合公司《内部控制管理制度》的要求。公司能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上……
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