公告日期：2025-04-24

承德露露股份公司

《董事会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订
修订前 修订后

类型

第二条 公司依法设立董事 第二条 公司依法设立董事

会。董事会是公司的经营决策机构， 会。董事会是公司的经营决策机构，
依据《公司法》等相关法律、法规 依据《公司法》等相关法律、法规 修改和公司章程的规定，经营和管理公 和公司章程的规定，经营和管理公
司的法人财产，对股东大会负责。 司的法人财产，对股东会负责。

第三条 公司董事为自然人， 第三条 公司董事为自然人，有

有下列情形之一的，不能担任公司 下列情形之一的，不能担任公司的

的董事： 董事：

（一）无民事行为能力或者限 （一）无民事行为能力或者限

制民事行为能力； 制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财 （二）因贪污、贿赂、侵占财

产、挪用财产或者破坏社会主义市 产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，执行期 场经济秩序，被判处刑罚，或者因

修改
满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未

治权利，执行期满未逾五年； 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考

（三）担任破产清算的公司、 验期满之日起未逾二年；

企业的董事或者厂长、经理，对该 （三）担任破产清算的公司、
公司、企业的破产负有个人责任的， 企业的董事或者厂长、经理，对该
自该公司、企业破产清算完结之日 公司、企业的破产负有个人责任的，

起未逾三年； 自该公司、企业破产清算完结之日

（四）担任因违法被吊销营业 起未逾三年；

执照、责令关闭的公司、企业的法 （四）担任因违法被吊销营业
定代表人，并负有个人责任的，自 执照、责令关闭的公司、企业的法
该公司、企业被吊销营业执照之日 定代表人，并负有个人责任的，自

起未逾三年； 该公司、企业被吊销营业执照、责

（五）个人所负数额较大的债 令关闭之日起未逾三年；

务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债

（六）被中国证监会采取证券 务到期未清偿被人民法院列为失信

市场禁入措施，期限未满的； 被执行人；

（七）法律、行政法规或部门 （六）被中国证监会采取证券

规章规定的其他内容。 市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、高级

管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部

门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事

的，该选举、委派或者聘任无效。

董事在任职期间出现本条情形的，

公司将解除其职务，停止其履职。

第五条 董事由股东大会选举 第五条 董事由股东会选举或

或者更换，并可在任期届满前由股 者更换，并可在任期届满前由股东
东大会解除其职务。董事任期三年， 会解除其职务。董事任期三年，从
从股东大会决议通过之日起计算， 股东会决议通过……
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