公告日期：2025-04-24

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-009
承德露露股份公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会
议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025
年4月22日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司《2024 年年度报告全文及摘要》进行了审慎审核，并
发表审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》

监事会经审核认为公司董事会拟订的公司《2024 年度利润分配预案》是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎审核，并
发表审核意见：监事会认为公司遵循有关法律、法规和规范性文件对上市公司内控的要求，已建立起内部控制体系，并不断健全各项内控制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、完整。2024 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况，内控不存在重大缺陷及重要缺陷。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》符合公司现状，真实、客观地反映了公司《内部控制管理制度》的运行情况，监事会对该报告没有异议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（六）审议通过了公司《关于<万向财务有限公司风险评估报告>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议。

（八）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cnin……
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