公告日期：2025-04-24

承德露露股份公司

《股东大会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关 规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。 原《股东大会议事规则》拟变更为《股东会议事规则》。具体内容如下：

修订前 修订后 修订类型

股东大会议事规则 股东会议事规则

第一条 为保证股东大会依法 第一条 为保证股东会依

行使职权，根据《中华人民共和国公 法行使职权，根据《中华人民共
司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国公司法》（以下简称《公司
华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券

券法》）、《上市公司股东大会规则》 法》（以下简称《证券法》）、 修改
和《公司章程》的规定，制定本规则。 《上市公司股东会规则》和《公

司章程》的规定，制定本规则。

公司股东会的召集、提案、

通知、召开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法 第二条 公司应当严格按

律、行政法规、本规则及公司章程的 照法律、行政法规、本规则及公
相关规定召开股东大会，保证股东能 司章程的相关规定召开股东会，

够依法行使权利。 保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责， 公司董事会应当切实履行

认真、按时组织股东大会。公司全体 职责，认真、按时组织股东会。 修改
董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 公司全体董事应当勤勉尽责，确

常召开和依法行使职权。 保股东会正常召开和依法行使

职权。

第三条股东大会应当在《公司 第三条 股东会应当在《公

法》和公司章程规定的范围内行使职 司法》和公司章程规定的范围内 修改
权。 行使职权。

第四条 股东大会分为年度股 第四条 股东会分为年度

东大会和临时股东大会。年度股东大 股东会和临时股东会。年度股东
会每年召开一次，应当于上一会计年 会每年召开一次，应当于上一会

度结束后的 6 个月内举行。临时股东 计年度结束后的 6 个月内举行。

大会不定期召开，出现《公司法》第 临时股东会不定期召开，出现
一百条规定的应当召开临时股东大 《公司法》第一百一十三条规定
会的情形时，临时股东大会应当在 2 的应当召开临时股东会的情形

个月内召开。 时，临时股东会应当在 2 个月内 修改
公司在上述期限内不能召开股 召开。
东大会的，应当报告公司所在地中国 公司在上述期限内不能召
证监会派出机构和公司股票挂牌交 开股东会的，应当报告公司所在
易的证券交易所（以下简称“证券交 地中国证监会派出机构和公司

易所”），说明原因并公告。 股票挂牌交易的证券交易所（以

下简称“证券交易所”），说明

原因并公告。

第五条公司召开股东大会，应 第五条 公司召开股东会，

当聘请律师对以下问题出具法律意 应当聘请律师对以下问题出具

见并公告： 法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是 （一）会议的召集、召开程

否符合法律、行政法规、本规则和公 序是否符合法律、行政法规、本

司章程的规定； 规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召 （二）出席会议人员的资

集人资格是否合法有效； 格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结 （三）会议的表决程序、表 修改
果是否合法有效； 决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问 （四）应公司要求对其他有

题出具的法律意见。 关问题出具的法律意见。

第二章股东大会职权 ……
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