公告日期：2025-04-24

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-025
承德露露股份公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5
月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年 5 月 15 日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区 9 号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘财务和内部控制审计机构的议案 √

7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协 √

议》的议案

8.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √

关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集

9.00 团供应链信息服务系统项目合作框架协议》的 √

议案

10.00 关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股 √

东银行综合授信额度的议案

11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行年度述职。

2、审议事项的具体内容

提案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00……
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