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公告日期：1999-04-29
河北承德露露股份有限公司1998年度股东年会决议公告
河北承德露露股份有限公司1998年股东年会于1999年4月28日上午在露露集团有限责任公司七楼会议室召开,出席大会的股东及授权代表72人,共代表股份161327900股,占本公司股份总额的69.84％。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,会议通过认真审议,以投票表决方式,通过了以下决议:
1、1998年度董事会工作报告
同意票161327900股,占出席会议股东代表股份的100％;
2、1998年度监事会工作报告
同意票161327900股,占出席会议股东代表股份的100％;
3、1998年度总经理业务工作报告
同意票161327900股,占出席会议股东代表股份的100％;
4、1998年度财务决算报告
同意票161327900股,占出席会议股东代表股份的100％;
5、1998年度利润分配方案
经河北华安会计师事务所审计确认,1998年公司全年实现净利润71621222.16元,提取10％法定公积金7162122.22元,提取10％公益金7162122.22元后,未分配利润57296977.72元,加上年结转的未分配利润4428133.96元,本年度可供股东分配的利润是61725111.68元,公司董事会拟以1998年12月31日总股本23100万股计算,向全体股东以每股0.25元(含税)分派现金红利,共分派红利5775万元(含税),余额3975111.68元,转作下一年利润分配。
同意票161327900股,占出席会议股东代表股份的100％;
河北承德露露股份有限公司董事会
1999年4月29日
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