公告日期：1999-03-04

河北承德露露股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告

河北承德露露股份有限公司董事会决定于1999年4月28日上午9时,在露露集团有限公司会议室召开1998年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议议程

1、审议1998年度《董事会工作报告》

2、审议1998年度《监事会工作报告》

3、审议1998年度《总经理业务工作报告》

4、审议1998年度《财务决算报告》

5、审议1998年度《利润分配预案》

6、审议《1998年度报告》

二、出席会议资格

1、公司董事、监事、高级管理人员

2、截止1999年4月20日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

三、出席会议的股东登记方法

出席会议的股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)于1999年4月28日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。

四、其它事项

1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。

2、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费用自理。

五、公司联系地址

河北省承德市双桥区翠桥路南6号

邮政编码:067000

联系电话:0314—2066791转2088

联系人:李文生

河北承德露露股份有限公司

董事会

一九九九年三月二日
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