公告日期：1998-03-13

河北承德露露股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告

河北承德露露股份有限公司董事会决定，于1998年5月26日下午2时30分，在露露集团有限责任公司一楼会议室召开1997年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1.审议公司董事会1997年度工作报告；

2.审议公司监事会1997年度工作报告；

3.审议公司总经理业务工作报告；

4.审议公司1997年度财务决算报告；

5.审议董事会关于修改“公司章程”的议案；

6.审议董事会关于1997年利润分配预案；

7.审议聘请1998年审计单位的议案。

8.其他事项

二、出席会议资格

1.本公司董事、监事、高级管理人员；

2.截止1998年5月15日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或 其授权委托代表。

三、出席会议的股东登记方法

出席会议的股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的， 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)于1998年5月26日大会正式召开之前到大会签到处办理登记手续。

四、其它事项

1.出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。

2.本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

五、公司联系地址

河北省承德市双桥区翠桥路南6号

邮政编码：067000

联系电话：(0314)2066791—2088

联系人：李文生

河北承德露露股份有限公司

1998年3月13日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席河北承德露露股份有限公司1997年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。