公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

田冠军，男，博士，注册会计师。曾任本公司第十一届董事会独立董事。现任重庆工商大学会计学院教授、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司2024 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露
工作程序合法有效。

（一）出席董事会情况

2024 年公司共计召开了 9 次董事会会议，其中 1 次为现场会议，
8 次为通讯表决会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，并在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，并对全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

本人认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、审议、表决等均符合法定要求。

报告期内出席董事会会议、列席股东大会情况如下表：

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 列席股东大会的

事会次数 次数 次数 自参加会议 次数

9 9 0 0 否 2

（二）董事会专业委员会

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会委员出席了 11 次会议。

2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员出席了 1次会议。

3、报告期内，本人作为董事会战略委员会委员出席了 1 次会议。
4、报告期内，本人作为董事会提名委员会委员出席了 1 次会议。
5、报告期内，本人作为独立董事出席了 8 次独立董事专门会议。
三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司及下属子公司与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司的全资子公司重庆恒宏置业有限公司发生租赁服务，并与受同一最终控制方控制的重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司在 2024 年度内预计发生的关于接受处置服务、填埋服务，该事项经
2024 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第六次审议通过。

（二）续聘会计师事务所情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第十一届董事会第十七次临时
会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会在审议上述事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。天健会计师事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年第三季度报告的财务信息以及 2023 年度内部控制评价报告进行了审阅并发表了相关意见。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露，广泛听取中小股东意见和建议，切实维护中小投资者合法权益

（六）信息披露的执行情况

2024 年，公司编制披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第
一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》
等 4 份定期报……
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