公告日期：2025-04-26

财信地产发展集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

董事会 2024 年度具体工作情况如下：

一、公司经营情况

营业总收入：828,487,020.82 元

营业总成本：976,360,512.39 元

归母净利润：-260,159,568.93 元

每股收益：-0.2364 元/股

二、2024 年重点工作回顾

（一）地产板块

1、继续做好保交付各项工作

公司从资金支付到实体验收等多方面落实各项工作，完成了 2 个项目 5 批次交付工作，100%实现了年初 967 套的交付计划。

2、确保资金安全底线

（1）公司加大销售力度，专人紧盯大额回款，同时压缩经营性
支出、努力对到期贷款进行展期和少还贷减少融资支出等方式，统筹全年资金安排，最终实现资金自平衡，并有效保证了上市公司稳健运营。

（2）有效降低负债规模，减少公司的财务成本支出。

3、优化组织效能

公司继续精简人员配置，降费增效。

（二）环保板块

1、陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）

青铜峡市宝德华陆水务有限公司（以下简称“青铜峡水务”）污水处理水价较低，常年处于亏损状态，同时现金流状况较差，需要股东不断进行资金输出支持。2024 年，华陆环保的重点工作是处置青铜峡项目。经不懈努力，公司、华陆环保与宁夏水投吴忠水务有限公司签署《青铜峡市宝徳华陆水务有限公司股权转让协议》，有效处理历史遗留问题。

2、重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称“瀚渝公司”）

（1）2024 年，瀚渝公司实现安全生产零事故的同时，不断扩大污水处理规模，完成年度营收目标的 118%。

三、董事会工作情况

报告期内，公司召开了 9 次董事会会议。

会议届次 召开日期 会议决议

第十一届董事会第十一次临 2024 年3 月20 日 审议通过了《关于补充确认提供财务资助的
时会议 议案》

第十一届董事会第六次会议 2024 年4 月21 日 审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
等 18 项议案

第十一届董事会第七次会议 2024 年4 月29 日 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

第十一届董事会第十二次临 审议通过了《董事会关于对带强调事项段的
时会议 2024 年6 月17 日 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专
项说明》

第十一届董事会第十三次临 2024 年7 月18 日 审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
时会议

第十一届董事会第十四次临 2024 年8 月15 日 审议通过了《关于变更交易对手暨转让子公
时会议 司股权的议案》

第十一届董事会第十五次临 2024 年8 月29 日 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘
时会议 要》等 2 项议案

第十一届董事会第十六次临 2024 年 10 月 29 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》等
时会议 日 2 项议案

第十一届董事会第十七次临 2024 年 12 月 13 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的
时会议 日 议案》等 5 项议案

四、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，会议的召开和表……
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