公告日期：2025-11-11

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-66
秦川机床工具集团股份公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：2025 年 11 月 10 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第十八次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,017 人，代表股份 380,895,839 股，占公司有
表决权股份总数的 37.2279％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 365,498,322 股，占公司有表决
权股份总数的 35.7230％。

通过网络投票的股东 1,011 人，代表股份 15,397,517 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5049％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,014 人，代表股份 25,388,292 股，占公司
有表决权股份总数的 2.4814％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,990,775 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9765％。

通过网络投票的中小股东 1,011 人，代表股份 15,397,517 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5049％。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了 1 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决
表决情况 表决情况 结果

股份数 379,895,706 24,388,159

同意

比例 99.7374％ 96.0607％

议案 1.00 审议《2025 年前三 股份数 774,710 774,710

季度利润分配预案》 反对 通过
比例 0.2034％ 3.0514％

股份数 225,423 225,423

弃权

比例 0.0592％ 0.8879％

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：李佳芯、杨乐

3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、杨乐律师见证，并出具法律意见书，认……
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