公告日期：2025-10-23

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-62
秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 11 月 4 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √

2、审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

3、特别强调

本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身 份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、 授权委托书（见附件 1）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议 的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）进行 登记。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2025 年 11 月 7日 8:00-11:30，14:30-17:30。

5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。

6、其他事项：

（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）联系方式：

联系人：马红萍

联系电话：0917-3670898

传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

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