公告日期：2025-04-29

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-27
秦川机床工具集团股份公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日披露
了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-25），公司将于 2025
年 5 月 8 日上午 10:30 召开 2024 年度股东大会。

2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

同日，公司董事会收到控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）提交的《关于秦川机床 2024 年度股东大会增加临时提案
的提议函》，提议将上述议案以及经公司 2024 年 10 月 8 日召开的第九届董事会
第四次会议审议通过的《关于公司<首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》、
经公司 2025 年 1 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司
<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以临时提案的方式提交至 2024 年度股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日，法士特集团持有公司股份 355,389,547 股，占
公司总股本的 35.28%，作为持有公司 1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，具备提案资格，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。其提出的临时提案的程序、临时提案
的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均保持不变，现将增加临时提案后的 2024 年度股东大会有关事项补充通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第九次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:30

2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 8 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

提……
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