公告日期：2025-04-28

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-019
中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 4 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在江西省赣州市章贡区
章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事
会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国
安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理闫绳健先生代表经营班子围绕 2024 年工作回顾、短板与不足、
2025 年工作安排等方面向董事会作《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨 论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分 析、非主营业务分析、资产及负债情况分析、投资状况分析、公司未来发展的 展望等内容，以及第四节“公司治理”中的公司治理的基本状况、报告期内董 事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。

公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生分别向董事会提交了《独
立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此出具了专项意见，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集……
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