公告日期：2025-04-28

中国稀土集团资源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月二十七日

目录

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... - 1 -

2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... - 2 -

3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... - 3 -

4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... - 7 -

5、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案...... - 8 -

6、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... - 9 -

7、关于调整 2025 年日常关联交易预计发生金额的议案...... - 10 -

8、关于购买董监高责任险的议案...... - 27 -
2024 年年度股东大会资料之一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了
董事会相关工作，有关 2024 年度董事会工作报告的内容详见 2025 年 4 月 28 日
刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析、非主营业务分析、资产及负债情况分析、投资状况分析、公司未来发展的展望等内容，以及第四节“公司治理”中的公司治理的基本状况、报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。

请各位股东审议！

2024 年年度股东大会资料之二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了监事会相关工作，并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源
科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》）

请各位股东审议！

2024 年年度股东大会资料之三

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，经中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

一、主要业绩指标完成情况

公司 2024 年实现营业收入 302,734.82 万元，较去年同期 398,831.01 万元
减少 96,096.19 万元；归属于上市公司股东的净利润-28,690.71 万元，较去年
同期 41,767.38 万元减少 70,458.09 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-14,469.94 万元，较去年同期 24,670.17 万元减少 39,140.11
万元；2024 年基本每股收益-0.2704 元，较去年同期的每股收益 0.4229 元减少
0.6933 元。

二、公司 2024 年实现利润情况说明

（一）营业收入、毛利率分析

1、公司 2024 年实现营业收入 302,734.82 万元，较去年同期 398,831.01
万元，下降 24.09%。其中，主营业务收入 297,778.87 万元，较去年同期下降了
25.09%。

2、公司 2024 年分行业、产品情况如下表：

单位：万元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减

分行业

稀土行业 302,734.82 255,053.47 15.75% -24.09% -17.64% -6.60%

分产品

稀土氧化物 181,487.74 139,433.76 23.17% -25.05% -31.76% 7.55%

稀土金属 115,602.11 113,325.4……
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