公告日期：2025-04-28

中国稀土集团资源科技股份有限公司

独立董事胡德勇 2024 年度述职报告

本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在报告期内，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，秉持对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡德勇，男，1962 年 12 月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级
工程师。曾任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、市场贸易部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部主任，中国有色金属工业协会副秘书长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已对独立性情况进行年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况表提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席了 6 次董事会、3 次股东大会，无缺席和委托其他独立
董事出席的情况。本人对所有审议的议案均投了同意票，未提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，同时为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人出席了 8 次审计委员会会议，
1 次提名委员会会议，主持召开了薪酬与考核委员会会议共 1 次和 2 次独立董事
专门会议。具体如下：

会议类别 召开时间 会议届次 审议事项

2024年第一 1、《与治理层（审计委员会）的沟通函（首
2024 年 1 月 次董事会审 次）》

11 日 计委员会 2、《关于 2023 年度财务报告审计工作计
划》

2024 年 2 月 2024年第二

29 日 次董事会审 《公司编制的 2023 年度财务报表》

计委员会

2024 年 3 月 2024年第三 《天职国际会计师事务所出具的公司 2023
29 日 次董事会审 年度财务报表的审计报告初稿》

计委员会

1、《与治理层的沟通函》

2、《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的
议案》

4、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》

5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
的议案》

2024年第四 6、《关于天职国际会计师事务所对公司
董事会审计 2024 年 4 月 次董事会审 2023 年度财务报表拟出具的审计报告的议
委员会 25 日 计委员会 案》

7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报
告>及天职国际会计师事务所拟出具的公
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