公告日期：2025-04-28

中国稀土集团资源科技股份有限公司

独立董事孙聆东 2024 年度述职报告

作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在报告期内，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，恪守独立董事职责。本人始终以维护公司及全体股东利益为宗旨，秉持勤勉尽责的工作态度，充分发挥专业特长与独立监督职能，审慎行使公司及股东赋予的各项职权。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙聆东，女，1969 年 4 月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大
学化学与分子工程学院副教授。现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任，中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人在 2024 年度严格依照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定对自身独立性情况进行了全面自查。经核查确认，本人与公司及其主要股东之间不存在任何可能影响独立性的关联关系，并已将自查情况表提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席了 6 次董事会、3 次股东大会，均无缺席和委托其他独
立董事出席的情况。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票，未提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员以及战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，报告期内，本人出席审计委员会会
议共 8 次；主持召开提名委员会会议 1 次；出席薪酬与考核委员会会议共 1 次；
出席独立董事专门会议 2 次。具体如下：

会议类别 召开时间 会议届次 审议事项

2024年第一 1、《与治理层（审计委员会）的沟通函（首
2024 年 1 月 次董事会审 次）》

11 日 计委员会 2、《关于 2023 年度财务报告审计工作计
划》

2024 年 2 月 2024年第二

29 日 次董事会审 《公司编制的 2023 年度财务报表》

计委员会

2024 年 3 月 2024年第三 《天职国际会计师事务所出具的公司 2023
29 日 次董事会审 年度财务报表的审计报告初稿》

计委员会

1、《与治理层的沟通函》

2、《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的
议案》

4、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》

5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
的议案》

董事会审计 2024年第四 6、《关于天职国际会计师事务所对公司
委员会 2024 年 4 月 次董事会审 2023 年度财务报表拟出具的审计报告的议
25 日 计委员会 案》

7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。