公告日期：2025-04-28

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2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了以下工作：

一、加强监督、切实维护股东利益

监事会列席了 2024 年董事会相关会议，对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了各项职责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、报告期内召开监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开 4 次会议。

（一）公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议
通过了如下议案：

1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；

3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；

5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

6、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；

7、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；

9、《关于向特定对象发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》的议案；

10、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案；

11、关于会计政策变更的议案；

12、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

（二）公司第九届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议审议
通过了如下议案：

1、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

2、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。

（三）公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议
通过了如下议案：

1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案；

2、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案；

3、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案。

（四）公司第九届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议
通过了关于变更会计师事务所的议案。

三、监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会对公司日常运作情况进行了监督，认为公司董事会 2024 年度的工作能够按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关规定进行规范运作，公司决策程序合法有效。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。监事会对公司的年度报告发表了审核意见，认为董事会编制和审议的年报程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了检查，认为公司发生的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格公平，履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）内部控制情况

报告期内，监事会检查了公司内部控制情况，认为公司的各项内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。《公司 2024 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，审议程序合法。

（五）内幕信息及知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行了检查，认为公司能够按照已经制定的《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。在每次编制定期报告和其他重大事项过程中，都能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单并做好备案工作。

（六）信息披露制度的执行情况

报告期内，监事会对公司实施的信息披露制度的情况进行了检查，认为公司已根据相关法律法规的要求建立了《信息披露事务管理制度》，并严格执行相关制度的要求，认真自觉履行信息披露……
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