公告日期：2026-01-10

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-002
鲁西化工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会议案全部审议通过。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026 年 1 月 9 日 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月
9 日 9:15 至 2026 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长陈碧锋先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为 552 人，代表有
效表决权的股份总数为 1,102,472,542 股，占公司总股份 1,904,319,011股的 57.89%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 170,686,695 股，
占公司总股份的 8.96%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有效表决权的股份总数为 931,854,747 股，占公司总股份的 48.93%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共546 名，代表有效表决权的股份总数为 170,617,795 股，占公司总股份的 8.9595%。

公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

（一）总体投票结果

合计投票结果 表决

议案 议案名称 有效表决权的 同意 反对 弃权

序号 股份总数 股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 决权比例 决权比例

关于 2026 年

1.00 度 日 常 关 联 170,765,845 169,617,744 99.3277% 964,400 0.5647% 183,701 0.1076% 通过
交 易 预 计 的

议案

关于修订《对

2.00 外担保制度》 1,102,472,542 1,074,446,203 97.4579% 27,838,238 2.5251% 188,101 0.0171% 通过
部 分 条 款 的

议案

上述议案 1 属于关联交易议案，审议该议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避

表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，其合计所持股份 931,706,697.00 股不计入该

议案有效表决权股份总数。

表决结果：表决通过。

（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案 议案名称 有效表决权 合计投票结果 表决

序号 的股份总数 同意 反对 弃权

股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 ……
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