公告日期：2025-12-23

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-072
鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、召集人：2025 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第十四
次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的
议案》，定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开公司 2026 年第一
次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 1 月 9 日 9:15 至 2026 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）；
7、出席对象：

（1）凡在 2025 年 12 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 √

披露情况：议案 1 属于关联交易议案，需要中化投资发展有

限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。上述议案详见

公司 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 5 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办

理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、

委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于

出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复

印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，

并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东……
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