公告日期：2025-10-21

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-064
鲁西化工集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会议案全部审议通过。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025 年 10 月 20 日 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10
月 20 日 9:15 至 2025 年 10 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事、总经理王延吉先生（半数以上董事推举）

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 444 人，代表
有效表决权的股份总数为 973,686,889 股，占公司总股份 1,904,319,011股的 51.13%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 41,900,042 股，
占公司总股份的 2.2%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，代表有效表决权的股份总数为 932,009,647 股，占公司总股份的 48.94%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共436 名，代表有效表决权的股份总数为 41,677,242 股，占公司总股份的2.1886%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

（一）总体投票结果

合计投票结果 表决

议案 议案名称 有效表决权的 同意 反对 弃权

序号 股份总数 股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 决权比例 决权比例

关于修订《公

1.00 司章程》的议 973,686,889 954,559,905 98.0356% 18,889,284 1.9400% 237,700 0.0244% 通过
案

关于修订《股

东 大 会 议 事

规则》《董事

会议事规则》

《 独 立 董 事

工 作 制 度 》

《 关 联 交 易

2.00 制度》《募集 973,686,889 954,999,818 98.0808% 18,528,871 1.9030% 158,200 0.0162% 通过
资 金 管 理 制

度》《防范控

股 股 东 及 关

联 方 资 金 占

用管理办法》

部 分 条 款 的

议案

关于制定《对

外 投 资 管 理

制度》《累积

投 票 管 理 制

度》《董事和

3.00 高 级 管 理 人 973,686,889 968,158,079 99.4322% 5,476,510 0.5625% 52,300 0.0054% 通过
员 薪 酬 管 理

制度》《会计

师 事 务 所 选

聘制度》的议

案

议案 1 和议案 2 中修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》属于特别决议事项，已经出席会议的股

东所持表决权三分之二以……
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