公告日期：2025-10-21

鲁西化工集团股份有限公司

公 司 章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 5 -

第三章 股份 ...... - 6 -

第一节 股份发行 ...... - 6 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 7 -

第三节 股份转让 ...... - 8 -

第四章 股东和股东会 ...... - 10 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 10 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 14 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 16 -

第四节 股东会的召集 ...... - 21 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 23 -

第六节 股东会的召开 ...... - 25 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 29 -

第五章 董事和董事会 ...... - 35 -

第一节 董事的一般规定 ...... - 35 -

第二节 董事会 ...... - 40 -

第三节 独立董事 ...... - 47 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 51 -

第六章 高级管理人员 ...... - 54 -

第七章 公司党委 ...... - 58 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 60 -

第一节 财务会计制度 ...... - 60 -

第二节 内部审计 ...... - 65 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 66 -

第九章 通知和公告 ...... - 67 -

第一节 通知 ...... - 67 -

第二节 公告 ...... - 68 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ... - 68 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 68 -

第二节 解散和清算 ...... - 70 -

第十一章 修改章程 ...... - 73 -

第十二章 附 则 ...... - 74 -

第一章 总 则

第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理准则》《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

根据《中国共产党章程》的规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是经山东省人民政府以(鲁政字[1997]95 号)文批准，以向社会公众公开募集的方式设立的股份有限公司；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370000614071479T。

第三条 公司于一九九八年五月十八日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 5000 万股，于一九九八年八月七日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称(中文)：鲁西化工集团股份有限公司
(英文)： Luxi Chemical Group Co.,Ltd

第五条 公司住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地。

邮政编码：252000

第六条 公司注册资本为人民币 1,904,319,011 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生、变更与本章程高管聘任变更、董事长的选举变更程序一致。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意……
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