公告日期：2025-10-16

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-063
鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、召集人：2025 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十二
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知
的议案》，定于 2025 年 10 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年
第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年10月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 10 月 20 日 9:15 至 2025 年 10 月 20 日 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 13 日（星期一）；
7、出席对象：

（1）凡在 2025 年 10 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材

料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金

2.00 √

管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办

法》部分条款的议案

关于制定《对外投资管理制度》《累积投票实施细则》

3.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务 √

所选聘制度》的议案

披露情况：议案 1 和议案 2 中修订《股东大会议事规则》《董

事会议事规则》属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案详见公司

2025 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等……
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