公告日期：2025-04-26

鲁西化工集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（宿玉海）

2024年9月27日，鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成董事会换届后，本人作为公司的独立董事、战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员，在2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及相关专门委员会议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

宿玉海先生：男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，经济
学博士，山东财经大学金融学教授，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长，山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职务。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东高
速路桥集团股份有限公司独立董事，2024 年 9 月 27 日任公司第九
届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立性要求。
二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

报告期任职期内，公司共计召开 2 次董事会，本人出席了任
职期间所有董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，以通讯方式出席董事会会议 2 次。本人对各次董事会会议提交的各项议案认真审阅，基于独立判断均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司召集召开董事会的运作符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期任职期内，本人担任公司战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员，切实履行相关责任和义务，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：

报告期任职期内，董事会提名委员会召开会议 1 次，本人按
时出席主持会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究通过了关于聘任公司总经理议案、关于聘任公司高级管理人
员等议案，并向董事会及时提交议案，确保高级管理人员聘任等工作的合规顺利进行。

报告期任职期内，董事会审计与风险委员会召开会议 2 次，
本人均亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究关于聘任公司财务总监的议案、2024 年第三季度报告、2024 年第三季度内部控制管理审计报告、2024 年第四季度内部审计工作计划等议案，基于独立判断，审议通过了以上议案，并及时向董事会提交了关于聘任公司财务总监的议案、2024 年第三季度报告的议案。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期任职期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司未召开独立董事专门会议。

（四）履行独立董事职权的情况

报告期任职期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表独立判断意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与内部审计机构沟通情况

报告期任职期内，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计
工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，维护公司全体股东的利益。

（六）与中小股东的沟通交流情况，在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期任职期内，积极履行独立董事职责，充分利用参加现场董事会、董事会专门委员会的机会及其他现场调研、参会时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司管理层等进行沟通交流，了解公司生产经营情况、项目进展、关联交易、内部控制等方面信息，沟通了解董事会决议的落实执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境、化工产品市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。2024……
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