公告日期：2025-04-26

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-029
鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月14 日以电话、邮件形式发出。

（二）会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方
式召开。

（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了 2024 年年度报告全文及其摘要；
2024 年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露
的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二）审议通过了 2025 年第一季度报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公
告编号：2025-021），本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（三）审议通过了 2024 年度董事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报
告》。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（四）审议通过了 2024 年度独立董事述职报告；

公司离任独立董事王云、江涛、刘广明、张辉玉，现任独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报
告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（五）审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
2,028,711,671.27 元，加年初未分配利润 9,121,213,009.54
元，扣除 2024 年已实施的 2023 年度利润分配方案中的现金
分红 233,308,314.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配利
润合计为 10,916,616,366.38 元。

公司母公司 2024 年度实现净利润为 2,299,257,442.43
元，加上 2024 年年初未分配利润 4,842,717,296.60 元，扣除 2024 年已实施的 2023 年度利润分配方案中的现金分红
233,308,314.43 元 ， 2024 年 度 可 供 分 配 利 润 为
6,908,666,424.60 元。

根据《公司法》第一百六十六条 公司税后利润的分配的
规定：“公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取”，本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的52.68%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,910,172,451.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计分配股利668,560,357.85元，不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股
权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）……
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