公告日期：2025-04-26

鲁西化工集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实提高上市公司质量的相关工作要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，发挥定战略、作决策、防风险的核心功能，认真履行董事会职责，规范运作、科学决策，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。

现就2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度董事会工作情况

（一）召集召开股东大会，对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》等要求，规范召集召开年度股东大会一次，临时股东大会四次，均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供便利，确保了投资者的知情权、参与权和决策权，保障股东权利，审议通过了《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分条款的议案》《2023年度董事会工作报告》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《2023年度利润分配的预案》等议案。董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东大会审议通过的各项决议。

（二）董事会召开情况

2024年，公司董事会召开会议11次，全部以现场会议及现场和通

讯方式召开，审议通过了56项议案，董事会会议的通知、召集、议案

审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议召开情况如下：

序号 召开时间 董事会届次 审议议案

1、关于提名第八届董事会非独立董事候选
1 2024 年 1 月 22 日 第八届董事会第四十三次会议 人的议案

2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会通
知的议案

1、关于选举公司董事长的议案

2 2024 年 2 月 7 日 第八届董事会第四十四次会议 2、关于调整第八届董事会专门委员会成员
的议案

3 2024 年 2 月 23 日 第八届董事会第四十五次会议 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知
的议案

4 2024 年 3 月 14 日 第八届董事会第四十六次会议 关于聘任高级管理人员的议案

1、2023 年年度报告全文及其摘要

2、2024 年第一季度报告

3、2023 年度董事会工作报告

4、独立董事 2023 年度述职报告

5、2023 年度利润分配的预案

6、2023 年度内部控制自我评价报告

7、2023 年度总经理工作报告

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