公告日期：2025-04-26

鲁西化工集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘广明-离任）

在2024年度履职期内，我作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关制度，按时出席公司相关会议；为保障股东利益、提升公司价值，认真审议董事会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发展建言献策。现将2024年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘广明先生：1951 年出生，汉族，硕士学位、中共党员。曾
任南京大学哲学系副教授，中国（海南）改革发展研究院研究部部长。现任北京果然世界科技有限公司总经理，海南京然能源开发科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。2019 年 4 月 30
日至 2024 年 9 月 27 日担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

报告期任职期内，公司共计召开了 9 次董事会，其中召开现
场会议 1 次，以现场和通讯方式召开会议 8 次，均亲自出席了会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对报告期任职期内董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，切实履行相关责任和义务，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：

报告期任职期内，董事会战略与投资委员会召开会议 2 次，
本人均亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究公司下一步发展规划，向银行申请综合授信额度议案，关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案等内容，对会议议案均投同意票。

报告期任职期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，
本人均亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案等内容，对会议议案均投同意票。
（三）参加独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，严格按照规则积极履行职责。报告期任职期内，独立董事专门会议召开 4 次会议，本人出席了全部独立董事专门会议，审议了关于提名非独立董事候选人、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案等议案，勤勉履行独立董事的职责。
（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期任职期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未向董事会提议召开临时股东大会的情况，也未有提议召开董事会的情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况，在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期任职期内，本人不定期与公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。对于每次需董事会审议的议案，本人均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人积极关注深圳证券交易所互动易平台上中小股东的提问，及时
了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

报告期任职期内，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开董事会、实地调研等机会到公司现场深入了解生产经营情况，现场履职时间不少于10日。在平时工作中，本人关注公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况，并关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

（六）保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。本人……
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