公告日期：2025-04-26

鲁西化工集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、列席董事会、出席股东大会等会议，了解和掌握公司的经营情况，对有关事项提出意见和建议，对公司重大经营活动、财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范运作和发展发挥积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

1、公司第八届监事会第二十九次会议于 2024 年 2 月 23 日
召开，会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

2、公司第八届监事会第三十次会议于 2024 年 3 月 11 日召
开，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

3、公司第八届监事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 27 日
召开，会议审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》《2024年第一季度报告》等议案。

4、公司第八届监事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 5 日召
开，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。

5、公司第八届监事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 28 日
召开，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》等议案。

6、公司第八届监事会第三十四次会议于 2024 年 9 月 11 日
召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

7、公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日召开，
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

8、公司第九届监事会第二次会议于2024 年10月29 日召开，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

以上监事会决议公告刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的意见

监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、信息披露、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了董事会及股东大会会议，并对公司经营情况进行了监督。公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关要求规范运作，董事会及股东大会决策程序合法、有效。此外，公司持续健全和完善内部控制制度，报告期内，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律法规和《公司章程》的情况。

（二）检查公司财务的情况

2024 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定期报告，审查审计机构出具的审计报告等方式，对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司 2024 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2024 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对公司关联交易情况的审核意见

2024 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查。监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易为生产经营所需，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格定价公允。董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》……
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