公告日期：2025-12-20

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-091
启迪环境科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 15:00-17:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议
室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长王翼先生因公务原因未能参加本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司副董事长兼总经理宋澜涛先生为本次会议主持人；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 710 人，代表股份 197,477,878 股，占公司有表决权股份总
数的 13.8547%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,338,553 股，占公司有表

决权股份总数的 7.1799%。通过网络投票的股东 708 人，代表股份 95,139,325 股，占公司
有表决权股份总数的 6.6748%。

出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东）707 人，代表股
份 24,055,047 股，占公司有表决权股份总数的 1.6877%。其中：通过现场投票的中小股东 0
人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 707 人，
代表股份 24,055,047 股，占公司有表决权股份总数的 1.6877%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、提案审议及表决情况：

出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

提案 1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；

总表决情况：同意195,557,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0275%；
反对 1,669,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8453%；弃权 251,060 股（其
中，因未投票默认弃权 2,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1271%。

中小股东总表决情况：同意 22,134,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0166%；反对 1,669,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.9397%；弃权 251,060 股（其中，因未投票默认弃权 2,860 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0437%。

本项提案表决结果：本项提案获得通过。

提案 2.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构及相关事项的议案》。

总表决情况：同意195,318,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9065%；
反对 1,894,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9594%；弃权 264,900 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1341%。
中小股东总表决情况：同意 21,895,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.0228%；反对 1,894,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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