公告日期：2025-11-15

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-078
启迪环境科技发展股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2025 年 11
月 10 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第七次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，根据公司业务发展及经营所需，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任游鸣辉先生担任公司副总经理，公司本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日

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