公告日期：2025-04-29

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-010
启迪环境科技发展股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2025 年 4 月
11 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第四次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯方式
召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度董事会工作报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）第三节。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012、2025-013）。

公司第十一届董事会独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，述职报告全文同日刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于对公司 2024 年度非标准审计意见报告和带强调事项无保留内控审计报告的专项说明》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《董事会关于对公司 2024 年度非标准审计意见报告和带强调事项无保留内控审计报告的专项说明》。

四、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。

五、审议通过《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》；

根据《企业会计准则》、公司管理制度等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地
反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对应收账款、其他应收款、
长期应收款、存货、非流动资产等进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。

1、上述计提资产减值准备共计 66,952.50 万元，对 2024 年度合并报表损益的影响为减
少利润总额 66,952.50 万元；

2、对核销资产前期因计提坏账准备确认的递延所得税资产予以转回，增加所得税费用
454.39 万元，对 2024 年度合并报表损益的影响为减少净利润 454.39 万元。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于计提资产减值准备暨关联交易事项的议案》；

公司于 2024 年 10 月收到公司持股 5%以上股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集
团”）转发的北京市第一中级人民法院发出的《决定书》（（2024）京 01 破申 1172 号），决定对桑德集团启动预重整。根据《企业会计准则》、公司管理制度等相关规定，基于谨慎性
原则，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司判断
对桑德集团下属公司、桑德集团及其关联方提供连带责任担保的应收款项预计回收可能性极低，故对截至 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。