公告日期：2025-04-29

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-021
启迪环境科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2025 年 4 月 27 日
召开的第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30-17:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 6 月
13 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 6 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 6 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议室。
二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》 √

《关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人

6.00 民币 36.79 亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议 √

案》

7.00 《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》 √

8.00 《关于对公司 2017 年度第一期中期票据 2024 年度第二次持有 √

……
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