公告日期：2012-04-27

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-011

山西太钢不锈钢股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2012 年 4 月 25 日在太

原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于

2012 年 4 月 15 日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到

11 名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍

堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修(C S TAY)先生、张文魁先生和戴德明先生。

会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召

集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2011 年度董事会工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

二、2011 年度总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于公司 2011 年度计提和核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，

公司 2011 年度计提各项资产减值准备 44,681.90 万元，转销已计提的减值准备

40,323.01 万元，年末各项资产减值准备余额合计 26,828.33 万元。

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经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于公司 2011 年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2011 年度公司实现的归属于上

市公司股东的净利润为 1,805,092,449.96 元，2011 年末公司可供股东分配的利润为

9,379,875,170.59 元。

公司拟以 2011 年末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金

红利 0.5 元（含税），合计分配现金红利 284,812,389.80 元，占公司合并报表归属于上

市公司股东的净利润的比例为 15.78%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

六、关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于公司 2011 年度社会责任报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于公司 2012 年全面预算的议案

公司 2012 年的主要经营目标是：产生铁 868 万吨；产钢 1,084 万吨，其中不锈钢

310 万吨；钢材销量 1,024 万吨，其中不锈材 282 万吨。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

九、关于公司 2012 年固定资产投资预算的议案

2012 年，公司拟安排固定资产投资预算 793,151 万元，其中在建工程（59 项）673,332

万元，拟新开工程（110 项）119,819 万元。重点安排了以 4#高炉大修为标志的节能减

排和系统升级改造工程；安排了以提高产品质量、调整品种结构项目，如炼钢一厂高速

铁路用钢技术改造、1549mm 热轧生产线改造、2250mm 热轧生产线改造、硅钢冷连轧

技术改造、硅钢常化酸洗线改造、不锈冷轧光亮线产品结构调整、不锈钢冷连轧技术改

造等工程；安排了节能、环保、低碳，实现环境友好项目，如轧钢碱油废水处理和 3#

中和站改造、硫酸钠净化回收、浮油回收处理、脱硫石膏处理线、利用热熔渣生产矿棉、

电机变频器改造等工程；安排了解决生产经……
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