公告日期：2025-12-04

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-043
山西太钢不锈钢股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届三十八次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 26 日以直接
送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

（一）关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期应于 2025 年 10 月 18 日届满，根据《公司章程》的
有关规定，对董事会进行换届选举。

1．提名吴小弟先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2．提名李华先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3．提名尚佳君先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4．提名张晓东先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5．提名南海先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6．提名王清洁先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7．提名刘新权先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8．提名汪建华先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9．提名王东升先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10．提名张其生先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）关于修订《公司章程》的议案

根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号），同时结合公司实际情况，对原《公司章程》涉及的相关内容进行修订，主要内容包括不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权；根据公司实际情况，重新界定高级管理人员范围；按照新《公司法》等规定作适应性调整。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

（三）关于修订公司治理制度的议案

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

1.修订《董事会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.修订《股东会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.修订《独立董事制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0……
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