公告日期：2025-11-12

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-40

湖北京山轻工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 11 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 11 月 11 日
09:15 至 2025 年 11 月 11 日 15:00；

2.召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1.股东出席情况：

参会 代表公司有表决 占股权登记日公司
股东类型 人数（人） 权的股份数（股） 有表决权股份总数
比例（%）

参会的股东或股东授权代理人（合计） 589 174,238,290 27.9732

参加现场投票表决的股东或股东授权代理人（合计） 4 167,992,390 26.9705

通过网络投票的股东（合计） 585 6,245,900 1.0028

通过现场和网络参会的中小股东（合计） 586 10,320,221 1.6569

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了

会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东

大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，表决结果如下：

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意173,804,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7509％；
反对378,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2172％；弃权

55,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意9,886,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.7937％；反对378,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.6666％；弃权55,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5397％。

表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意170,968,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1232％；
反对3,176,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8233％；弃权93,200股（其中，因未投票……
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