公告日期：2025-10-25

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-29

湖北京山轻工机械股份有限公司

十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十
二次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话、微信等方式送达全体董事。

2.本次董事会会议于 2025 年10 月23日 14 时在公司会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》；
公司董事会及全体董事认为《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案暨取
得回购专项贷款承诺函的议案》；

公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以不低于人民币 6,850 万元（含），且不超过人民币 13,700 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。

具体内容请详见公司 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订并提请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记备案等相关具体事宜。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《公司章
程》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<修订、制定公司部
分内部制度>的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司制定了相关制度并对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议
事规则>的议案》；

（2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；

（3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》；

（4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

（5）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资
管理制度>的议案》；

（6）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外财务
资助管理制度>的议案》；

（7）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》；

（8）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易
管理制度>的议案》；

（9）……
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