公告日期：2025-04-26

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-15

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）董事会召集，经公司十一届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1.现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 5 月 20 日
09:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武 汉京山轻机公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

表一 本次股东大会提案

提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度报告和报告摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《2024 年度利润分配预案》 √

9.00 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 ……
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