公告日期：2025-04-26

天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”、“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京山轻机 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名
特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已
于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币
531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日，中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报
告》，截至 2021 年 6 月 3 日止，京山轻机共计募集货币资金人民币 539,999,997.24
元，扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。

（二）募集资金总体使用情况及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下表：

单位：元

项目 以前年度 本报告期 累计使用金额
使用金额 使用金额

募 集 高端光伏组件设备扩产 303,885,220.35 6,812.89 303,892,033.24
资 金 项目

使 用 用于制备异质结和钙钛

情况 矿叠层电池的核心设备 56,010,727.84 26,893,933.64 82,904,661.48
研发项目

补充流动资金 153,980,019.41 - 153,980,019.41

合计 513,875,967.60 26,900,746.53 540,776,714.13

实际募集资金到账金额 531,899,997.28

减：累计使用募集资金 540,776,714.13

减：募投项目结项补流 265,697.95

加：利息收入 9,142,414.80

结存的募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司开立的三个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。