公告日期：2025-04-26

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-05

湖北京山轻工机械股份有限公司

十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十
次会议通知于 2025 年 4 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 17 时在武汉市江汉经济开发区
武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1.经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024
年度监事会工作报告》。

具体内容详见2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》和
《2024 年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报
告摘要》同时刊登于 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

5.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我
评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《2024 年内部控制自我评价报告》。

6.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度对外担保
额度预计的议案》；

监事会发表意见：公司本次为下属子公司向业务相关方申请授信提供连带责任担保，是基于下属子公司生产经营资金需求；公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保，是为了进一步促进公司业务的发展，强化应收账款风险管控，担保风险可控，有利于提高客户融资效率、降低融资成本，审议决策程序合法、合规，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司关于 2025 年度对外担保额度预计的事项。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和……
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