公告日期：2025-04-26

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-04

湖北京山轻工机械股份有限公司

十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十
次会议通知于 2025 年 4 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区
武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报
告》；

公司第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；
3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》和
《2024 年年度报告摘要》；

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见 2025 年 4
月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报
告摘要》同时刊登于 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；

根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

6.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我
评价报告》；

本议案已经审计委员会审议通过，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了内部控制审计报告。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《2024 年内部控制自我评价报告》。

7.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度对外担保
额度预计的议案》；

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 2025 年度内提供不超过人民币190,000 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。此外，公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保，总额度不超过 10,000 万元。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券……
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