公告日期：2025-04-26

湖北京山轻工机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人谭力文作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、 基本情况

谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1948 年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基
金重大课题 1 项、国家级课题 4 项、省部级课题 3 项，获省部级科研奖一等奖 1
项、二等奖 3 项等奖项，享受国务院专家津贴。2021 年 7 月由武汉大学聘为武
汉大学人文社会科学研究院驻院研究员（聘期三年）。2022 年 9 月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（1）2024 年度出席董事会和股东大会的情况

报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

A．出席股东大会情况

独立董事姓名 股东大会召开次数 实际出席次数

谭力文 1 1

B．出席董事会会议情况

独立董事 本年应参加 现场出席 以通讯方 是否连续两次未
姓名 会议次数 次数 式出席次 缺席次数 亲自参加会议
数

谭力文 4 1 3 0 否

（2） 2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

A．薪酬与考核委员会

作为公司第十届、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参与薪酬与考核委员会会议。报告期内，召开 2 次薪酬与考核委员会会议，充分沟通讨论，审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等事项。

B．战略委员会

作为公司第十届、第十一届董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会实施细则》等规定，与管理层保持密切沟通。报告期内，召开 3 次战略委员会会议，积极了解了公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略进行了研究，针对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

C．独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，应出席独立董事专门会议 2 次，实际出席独立董事专门会议 2 次，对公司关联交易事项、对外担保事项进行认真审查与讨论，并独立、客观、审慎地发表意见。

（3）2024 年度行使独立董事职权的情况

2024 年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公……
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