公告日期：2025-04-29

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-
010

神雾节能股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025
年 4 月 17 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯
相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事吕建中先生、吴凯先生、郭永生先生、董郭静女士、肖敏先生出席现场会议，董事崔博先生、独立董事王绍佳先生、钱传海先生以通讯方式出席会议，独立董事丁晓殊先生委托独立董事钱传海先生出席本次会议。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，总经理吴凯先生对此议案回避表
决。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-22,123,565.29 元，截至 2024 年末合并财务报表未分配利润为-585,813,201.61 元。母公司 2024 年度实现净利润-15,817,883.21元，加上年初母公司未分配利润-4,123,546,441.89 元，截至 2024 年末母公司可供股东分配的利润为-4,139,364,325.10 元。公司拟定 2024 年度不派发现金红利，也不进行资本公积转增股本，不送红股。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、听取了公司独立董事 2024 年度述职报告

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于公司 2025 年度第一季度报告的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度第一季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度内控评价报告的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神雾节能股份有限公
司审计报告》（众环审字（2025）0102912 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司
合并资产负债表中未分配利润（即未弥补亏损）总额为-585,813,201.61 元，实收股本 641,670,201 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

审议结果：9 票同意，0 票反……
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