公告日期：2025-04-29

神雾节能股份有限公司
2024年度监事会工作报告

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2024年度监事会工作报告

报告期内，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。2024年公司监事会开展的主要工作如下：

一、报告期监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格遵守《监事会议事规则》《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开7次会议，内容涉及定期报告、利润分配预案、控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者、监事会换届选举、选举监事会主席、2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件和预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案等重大事项。

会议均严格按照程序召开，监事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。以上会议有关决议在《中国证券报》及巨潮资讯网披露。

二、监事会对公司 2024年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规进行规范运作，能够严

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格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态 度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、
检查和审核，报告期内公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

（三）监督关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行了监督，2024年度公司无关联交易事项。监事会认为，进一步规范公司的关联交易管理，是维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益的有效手段，公司明确了关联交易决策程序和管理职责与分工，确保公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。报告期公司严格按《公司关联交易管理制度》《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。2024年度公司没有发生控股股东及关联方占用公司资金的情况。

（四）对2024年各定期报告的意见

监事会认为，公司2024年各定期报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对报告内容及结 论均无异议。

（五）对外担保的情况

2024年，公司认真贯彻执行各项制度和规定，2024年公司及子公司对外担保均严格履行审议及披露程序，报告期内未发生违规对外担保情况。公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

（六）监督内幕信息知情人管理制度实施情况

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内……
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