公告日期：2025-12-30

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-060
岳阳兴长石化股份有限公司

第七十二次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年12月 29日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事付锋先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东类别 代表股份数 占公司有表决权
股份总数的比例

通过现场和网络投票的股东 125,714,915 34.0226%

其中：通过现场投票的股东 141,200 0.0382%

通过网络投票的股东 125,573,715 33.9844%

通过现场和网络投票的中小股东 1,752,004 0.4741%

其中：通过现场投票的中小股东 141,200 0.0382%

通过网络投票的中小股东 1,610,804 0.4359%

2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会。

3、见证律师出席见证了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案，投票结果如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决 同意 反对 弃权

意见 股数 比例 1 股数（股） 比例 股数 比例 审议
表决 （股） （股） 结果
情况

总体表决情 124,8 99.3035% 864,653 0.6878% 11,000 0.0087%

况 39,26

2 通过

其中：中小股 876,3 50.0199% 864,653 49.3522% 11,000 0.6279%

东 2的表决情 51
况

注：1.“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2.01 同意与第一大股东关联方 2026 年度日常关联交易预计总额 495,052 万
元

表决 同意 反对 弃权 审议

意见 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果
表决 （股）

情况

总 体 40,525,414 97.8634% 874,653 2.1122% 10,100 0.0244%

表 决
情况

其中： 867,2……
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