公告日期：2025-12-13

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-056
岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第七十二次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

股东中国石化集团资产经营管理有限公司不接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：第七十二次（临时）股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票 √

提案

2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票 作为投票对象的

提案 子议案数（2）

2.01 同意与第一大股东关联方 2026 年度日常关联 非累积投票 √

交易预计总额 495,052 万元 提案

2.02 同意与东粤化学 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票 √

总额 50,443 万元 提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票 作为投票对象的

提案 子议案数（2）

4.01 股东会议事规则 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。