公告日期：2025-12-18

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-066

航锦科技股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 12 月 17 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 855 人，代表股份187,725,955 股，占公司有表决权股份总数的 28.4433%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份67,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.1927%。

航锦科技股份有限公司 决议公告

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计 852 人，代表股份120,453,955 股，占公司有表决权股份总数的 18.2506%。

（3）参加本次股东会的中小股东共计 851 人，代表股份 7,683,955 股，占
公司有表决权股份总数的 1.1642%。

3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意 184,703,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3898％；
反对 2,905,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5478％；弃权117,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％。

其中，中小股东表决结果如下：同意 4,661,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6622％；反对 2,905,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.8139％；弃权 117,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5240％。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

同意 185,609,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8727％；
反对 2,002,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0666％；弃权114,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607％。

其中，中小股东表决结果如下：同意 5,567,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4595％；反对 2,002,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0569％；弃权 114,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4836％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：陈春明、朱文嘉

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开

航锦科技股份有限公司 决议公告

程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》……
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